海南椰岛:海南椰岛2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 1 月 26 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | | 2 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | | | 累计投票议案 | | 4.01 | 《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | | 4.02 | 《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南椰 岛"）2024 年第一 ...