海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十六次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-009 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 增补调整后公司董事会专门委员会构成如下： 1、战略委员会：段守奇（主任委员）,马贺、林伟、郭晓川 2、审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升 3、提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 4、薪酬与考核委员 ...