海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-030 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司以公开招标方式选聘 2024 年度审计服务机构。经评标委员会评选，公 司董事会审计委员会决议通过，董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 84.80 万元。具体详见公司同 日披露的《关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024- ...