北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十六次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等方式告知全 体董事。 3、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4、本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事王占山主持。 二、董事会会议审议情况 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇 （3）薪酬与考核委员会 调整前：向勇 ...