内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王占山、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）周红波保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 | | | 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 | 674,497.74 | | 产生持续影响的政府补助除外 | | | 单独进行减值测试的应收款项 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 1 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填 写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过 5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临 时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 五、股东发 ...

二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11515 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZG11515 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.mof.gov.cn） 班打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bgcop.cn】 亚搏 打出具 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l -રે | | ı, İ | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

内部控制审计报告 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。 进行主验 c.mof.gov.cn） - 进行直验 报告编码: 沪250Y20FB3X 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11517 号 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 页 目 内部控制审计报告 1-2 í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11517 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北 方股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,北方股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张继德） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份 有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市 公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充 分发挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公 司各项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给 出合理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维 护了公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现就 本人 2024 年度履行独立董事履职的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士 后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事 行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经 理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工 商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起担任公司 独立董事。 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕莹） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限 公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发 挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公司各 项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合 理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维护了 公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现就本人 2024 年度履行独立董事履职的具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，学士学位，高级工程师。1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局任工程师；1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用零部件局任副主任科员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划处任副主 任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文件批准，以发起方式设立；在内蒙古包头市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 911502006264414226。 第三条 公司于 2000 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称 中文全称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 英文全称：Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 第五条 公司住所：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区，邮政编码：01 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向勇） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我 恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各 项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平 提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股 东的合法权益不受损害。现将 2024 年度独立董事履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任 电子科技大学材料与能源学院教授，电子科技大学先进能源技术 研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任， 2021 年 8 月 20 日起担任公司独立董事。 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 1 （2025 年 4 月 18 日北方股份八届二十一次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一董事会、八届十一次监事会会议，审议 通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产 状况，本着谨慎性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及 事项如下： 一、资产减值准备计提及转回情况 1.存货跌价准备 在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在 上一年度减值计提的基础上，结合资产负债表日实际情况，补提了存 货跌价准备，共增加当年资产减值损失 87,684,223.65 元。具体情况 如下： （1）聘请专业机构评估存货减值情况 委托专业 ...