一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度财务审计和内 部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独 立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良 好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 截至 2024 年末， ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其 签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属 公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

和 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开八届二十一次董事会，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与北重集团附 属企业以及兵器工业集团附属企业 2025 年度日常关联交易预计情况》 的议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联 董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并 同意提交 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以"投资者为本"的发展理念，进一步推动 公司高质量发展，增强投资者回报，维护内蒙古北方重型汽 车股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司 于 2024 年 10 月 10 日制定并发布了公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。根据公司 2024 年在经营管理、公司 治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《内 蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》。现报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真贯彻落实集团公司和北重集团的部署安 排，强化市场开拓，深入推动技术创新和科技自立自强，进 一步提升生产运营效能，夯实安全与质量两大基石，在激烈 的市场竞争形势下，完成了董事会下达的主要经营指标和重 点工作任务。2024 年公司实现营业收入 29.18 亿元，同比增 长 21.43%；实现利润 ...

公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审 计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了专业委员会作用。现 对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计 学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财 会时报社人事行政总监兼 ...

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股 ...

金融服务协议 甲方:兵工财务有限责任公司 法定代表人:王世新 地址:北京东城区安定门外青年湖南街 19 号 电话:010-83919971 乙方: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 法定代表人:王占山 地址: 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产 电话:0472-2642323 鉴于: 1. 甲方是中国兵器工业集团有限公司(以下简称"兵器集团")下属的唯 一金融机构。甲方于_1996 年中国人民银行以银复[1996]388 号文正式批准筹建 北方工业集团财务有限质径公司,经 2001 年中国人民银行银复[2001]112 号文 件同意财务公奇名称变更为"兵器财务有限责任公司",经 2011 年中国银行业 监督管理委员会北京监管局(京银监复(2011)953 号)文件批准甲方名称变更 为"兵江财务有限责任公司"。 甲方注册资本为人民币 634000万元,经核准的经营范围为:吸收成员单位 存款; 办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收 付:提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品的买 方信贷和消费信贷 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-011 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会会议，审议通过了关于《续聘 会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-016 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 1 质量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）印发的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》 等相关文件，对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发<企业数据资源相关 ...