2.本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式告知全体 监事。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 ●本次监事会没有议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 3.本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。 本次会议由监事高文海主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 同时，公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告提出如 下审核意见： （1）公司 2024 年半年度报告 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王占山、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 接待方式 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 时间 2024 年 8 月 9 日（周五） 下午 15:00-17:00 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会 参与单位名称及 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2023 人员姓名 年年度业绩说明会的投资者 公司董事长王占山，董事、总经理郭海全，独立董 公司接待人员 事张继德，财务总监苏向军，董事会秘书赵志远,证 券事务代表田凤玲 投资者关系 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 活动内容 问题 1.公司领导，请问年中股东大会提到的定增方案， 是控股股东进行主要或全额认购吗？所以提请简易程序。 答：您好！公司生产车间部分设备比较老旧，为了不断提 1 升公司的核心竞争力，提请股东大会授权董事会全权办理 | --- | |-------------- ...

证券代码: 600262 证券简称:北方股份 公告编号:2024-019 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古北方重型汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 8 月 9 日 (周五 ) 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告! 内蒙古北方重型汽车股 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-019 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古北方重型汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 内蒙古北方重型汽车股份有限 ...

股票交易异常波动公告 股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2024-018 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 1 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露 而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大 ...

你公司 2024年7月24日发来的《关于股价异动的征询 函》已收悉,经核实,现函复如下: 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 内蒙古北方重型汽车股份有限公司: 内蒙古非 灰重工业集团有限公司 2024年7 月。24日 1. 截至本回复日,北重集团未筹划涉及你公司的应披露 而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,北重集团不存在买卖, 你公司股票的情形。 特此复函,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披 露义务。 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司: 你公司 2024年7月24日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: 中国兵器工业集团有限公司 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 股票异常波动情况的复函 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中国天器工业集团 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情形。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.251 元 2. 自行发放对象 公司股东内蒙古北方重工业集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。 本次利润分配 ...

证券代码:600262 证券简称:北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 接待方式 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 时间 2024 年 7 月 16 日上午 10:00-11:00 地点 内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议 室 鹏华基金 薛少龙 接待单位及人员 天弘基金 盛贤 公司接待人员 董事会秘书赵志远、证券事务代表田凤玲 投资者关系 本次接待特定对象调研主要问题及回答如下: 活动内容 1.2024 年上半年公司的总体经营情况如何。 答:公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服 务 , 同 时 提 供 矿 用 车 备 件 、 维 修 承 包 及 劳 务 服 务 等。2024 年上半年,公司生产经营平稳有序、正常运 行,各项重点工作积极推进。公司订单能够满足当期生 1 | --- | |--------------------------------------------------| | 产经营需要。公司将继续加强国内外市场开拓力度,为 | | 后续经营创造有利条件。 | ...