证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2014-013 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯表决的方式召开并形 成决议。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案。 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 827,937,082.88 | | | 115.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,938,833.38 | | | 151.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 49,969,780. ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简 称"北方股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是北方股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内控审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

2023 年年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 239 2023 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月15日，公司八届十四次董事会审议通过，2023年度利润分配预案为：以2023年12 月31日总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.51元（含税），派发股利总额 42,670,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行送股或以资本公积转增股本 。此预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。具体内容如下： 一、本次授权事项概述 为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

2 上亚集团 ２０２３ 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 高端化·智能化·绿色化·国际化 E K 击北方重型汽车股份有限 024年4月15日 NTE360C � | 目 家 ONTENTS | | --- | | = 贤肯前 | 责任聚焦 | ਜੇ | | --- | --- | --- | | | 公司简介 国防建设 | 90 OT | | 家战略 | 党的建设 | ST | | | 产业布局 | EC | | | 制造强国 | ਤਣ | | | 民 数字化转 | 28 | | | 合作 -路" 安全生产 -带 | 06 τε | | 不境风 | 资源利用 排放 | 98 LC | | | 对气候变 护生态 报告规范 高管致辞 科技创新 安全保密 环境管理 | TO 3 OT ದ ਨ 60 60 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | Inn 职业发展与职业健 | St | | 会风 | 忧质产品与客户服务 | 47 | | | 16 तीण 负责任供应链 产业价值 | ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 业和田手汇服法审计招在官交中目名划 业注可以会计师审核中出 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公 ...