吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，学士学位，高级工程师。1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局任工程师；1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用零部件局任副主任科员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划处任副主 任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部生产司 计划一处任主任科员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业 部生产与信息统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 1 月在中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至今，在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副 秘书长；2018 年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司 总经理。 经董事会提名委员会审查提名、第八届八次董事会及第一次 临时股东大会审议通过，2023 年 6 月 19 日起担任公司第八届董 事会独立董事。 自本人任职以来，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的 ...

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》、《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计学 博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时 报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公 司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现 1 任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起 担任公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-003 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 170,000,000 股，以此计算合计拟 派发现金红利 42,670,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 1 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.251 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-010 ●本次监事会没有议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。 本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1 2.审议通过关于《2023 年度财务 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届十四次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工 业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯 文瑞回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 1 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 长、会长；2022 年 5 月至今，任临工重机股份有限公司独立董 事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、山河智能装备股 份有限公司独立董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董 事，广西柳工机械股份有限公司董事。 2023 年 6 月 19 日，公司第一次临时股东大会审议通过推举 吕莹为公司独立董事后，本人不再担任公司独立董事。 （苏子孟） 在任职期间内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要 求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限 公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发 挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公司各 项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合 理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力 ...

日常关联交易协议 甲 方：内蒙古北方重工业集团有限公司 住 所：包头市青山区厂前路 3.甲方向乙方提供本协议项下关联交易的条件将不高于其向 任何第三方提供相同或类似交易的条件，并给予对方优先于任何 1 第三方的权利。 法定代表人： 李军 乙 方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 住 所：包头市稀土高新技术产业开发区 法定代表人：李军 在平等互利的基础上，经过友好协商，甲、乙双方达成日常 关联交易协议如下： 一、日常关联交易的基本原则 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信 守的基本原则以及日常关联交易的范围。对于具体的日常关联交 易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实施协议。 2. 甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依 照市场公平交易原则收取合理的费用，乙方同时承担相应的支付 义务。 4.乙方经综合考虑和比较各方条件，如有第三方提供交易的 条件优于对方所提供，其有权选择从第三方获取相同或类似交 易，同时以书面形式向对方发出终止该等交易的通知。该等交易 自通知发出之日起三个月后终止。在同等条件下，乙方可选择从 甲方获取相应交易。 5.如果乙方要求甲方增加提供本协议第二条以外 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...