2024 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT P 高端化·智能化·绿色化·国际化 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年4月18日 北方股份 MA VTEI 3DE C ONTENTS | | 报告规范 | 01 | | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 03 | | 版告前言 | 责任聚焦 | 05 | | | 公司简介 | 06 | | | 科技创新 | 10 | | | 党的建设 | 15 | | 国家战略 | 产业布局 | 22 | | | 制造强国 | 23 | | | 数字化转型 | 28 | | | 带一路"合作 | 30 | | | 安全生产 | 31 | | | 安全保密 | 33 | | | 环境管理 | 34 | | | 资源利用 | 36 | | 十八章 汉 | 排放 | 37 | | | 守护生态安全 | 38 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | 职业发展与职业健康 | 46 | ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的有关规 定，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟取消监事 会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。为了进一步规范公司 治理，结合公司实际，拟对《公司章程》进行全面修订。公司于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 下简称《 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。 | 财务公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下： | | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | 北京北方车辆集团有限公司 | 35,600 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜哪会计师行业统一监管平台（http://wc.mgf.gov.cn】"进行业 " -1 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是管理 层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计北方 股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 1-2 | | 1 Í | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants llP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 202 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 官 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | i i | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2024年度的财务报 ...

●公司拟与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本次 交易构成关联交易。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-010 财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵 工财务有限责任公司（以下简称兵工财务或甲方）签订的《金融服务 协议》于 2024 年 6 月 19 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 双方本着友好合作、平等互利的原则，根据实际情况，经双方协商， 拟重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年。主要内容见本公告 "三、关联交易的主要内容"。 由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 ●本次监事会没有议案未获通过。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体监事。 2.审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 一、监事会会议召开情况 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 1.审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 2.审议通过关 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.316 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 404,833,013.22 元。经 公司八届二十一次董事会会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 ...