证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-016 2024 年 7 月 2 日 根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为王占山，公司 将尽快完成董事长、法定代表人的工商登记变更手续。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于选举王占山为公司董事长的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开八届十六次董事会，审议通过《关于选举王占山为公司 董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举王占山（简历 见附件）为公司第八届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2 1 附件：王占山简历 王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。 曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司副总经理、总经理、党 委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部 部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等方式告知全 体董事。 3、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4、本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事王占山主持。 二、董事会会议审议情况 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇 （3）薪酬与考核委员会 调整前：向勇 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,894,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事王占山主持，以现场投票和网络投票相结 合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京普盈律师事务所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 普盈字[2024]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项 出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 接待方式 □现场参观 √其它（“走进兵器工业”2024 年度上市公 司投资者集中交流活动） 时间 2024 年 6 月 14 日 地点 河南南阳 参加本次活动的投资者 接待单位及人员 公司接待人员 董事会秘书赵志远、证券事务代表田凤玲 投资者关系 公司参加“走进兵器工业”2024 年度上市公司 活动内容 投资者集中交流活动，就投资者关心的问题进行交 ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加北方股份公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是公司董事会秘书赵志远首先感谢上海证券交易所商证路演中心搭建的这个与投资者交流的平台在此我仅代表公司向参加本次业绩说明会的朋友们表示热烈的欢迎 向长期以来关心支持北方股份公司发展的朋友们表示衷心的感谢下面由我向大家介绍公司基本情况2023年度及2024年第一季度经营情况以及下一步重点工作举措一公司基本情况内蒙古北方重型汽车股份预先公司 是我国专业从事非公路矿车机器零部件研发生产和销售的企业公司于1988年由中外合资组建成立于2000年6月份在上海证券交易所主板市场上市现为中国兵器北众集团旗下A股上市公司2002年入驻包头西楚高新区占地面积近1500平方米 建筑总面积11.8万平方米员工总数859人北方股份公司拥有我国矿车领域唯一的国家级工程研究中心特种车辆无人运输技术工信部重点实验室是中国工程机械工业协会工程运输机械分会和中国汽车工程协会矿车分会理事长单位 是矿物车国家标准牵头编制单位国家级高新技术企业是我国首批54家制造业单项冠军示范企业北方股份公司可生产载重28吨到400吨全系列矿物车北方股份系列化产品广泛应用于 ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加北方五鹏公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是公司董事会秘书赵志远首先感谢上海证券交易所商证路演中心搭建的这个与投资者交流的平台在此我仅代表公司向参加本次业绩说明会的朋友们表示热烈的欢迎 向长期以来关心支持北方部分公司发展的朋友们表示衷心的感谢下面由我向大家介绍公司基本情况2023年度及2024年第一季度经营情况以及下一步重点工作举措一公司基本情况内蒙古北方重型汽车股份有限公司 是我国专业从事非公路矿车机器零部件研发生产和销售的企业公司于1988年由中外合资组建成立于2000年6月份在上海证券交易所主板市场上市现为中国兵器北众集团旗下A股上市公司2002年入驻包头西楚高新区占地面积近1500平方米 建筑总面积11.8万平方米员工总数859人北方股份公司拥有我国矿车领域唯一的国家级工程研究中心特种车辆无人运输技术工信部重点实验室是中国工程机械工业协会工程运输机械分会和中国汽车工程学会矿车分会理事长单位 是矿物车国家标准牵头编制单位国家级高新技术企业是我国首批54家制造业单项冠军示范企业北方股份公司可生产载重28吨到400吨全系列矿物车北方股份系列化产品广泛应用于 ...

Group 1: Company Overview - Inner Mongolia North Heavy Duty Truck Co., Ltd. is actively expanding its international market presence to enhance overseas revenue and competitiveness [2] - The company is a leading manufacturer of mining vehicles in China, producing a full range of products from 28 to 400 tons [3] Group 2: Domestic Market Challenges - The company has experienced a significant decline in domestic revenue, attributed to the need for technological innovation and cost reduction to maintain competitive advantage [3] - Despite challenges, the company remains a market leader in mining vehicles within China [3] Group 3: Product Advantages - North Heavy Duty Truck Co. offers a comprehensive range of mining vehicles, including mechanical, electric, dual-power, and hydrogen-powered options, making it the largest R&D and production base for mining vehicles in China [3][4] - The company has expanded its international market reach to 67 countries and regions, establishing itself as a competitive national brand [3] Group 4: Technological Leadership - The company is committed to technological innovation, particularly in the development of autonomous and new energy mining vehicles, achieving domestic leadership and international advanced levels in technology [4] - North Heavy Duty Truck Co. is involved in the formulation of national standards for off-road dump trucks, contributing to 24 national standards and 3 industry standards [4]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 19 日 1 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填 写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过 5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临 时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 五、股东发 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 接待方式 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 时间 2024 年 5 月 23 日下午 15:30-17:00 内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦 6 楼会议 地点 室 接待单位及人员 序号 姓名 公司名称 1 刘军 沣谊投资 2 朱亮 丹羿投资 3 宝玥娇 丹羿投资 4 高伟杰 东北证券 5 杨博星 财通证券 6 张挺 泰信基金 ...