航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-034 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了 同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意公司 2023 年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 ...