2025年4月30日，航天信息(600271.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为11.73亿元，在已披露的同业公司中排名第16，较去年同报告期营业总收入减少3.45亿元，同比较去年同期下降22.71%。归母净利润 为-3.15亿元，在已披露的同业公司中排名第131，较去年同报告期归母净利润减少1705.40万元。经营活动现金净流入为-9.88亿元，在已披露的同业公司中排 名第126，较去年同报告期经营活动现金净流入增加2.53亿元。 公司最新资产负债率为18.98%，在已披露的同业公司中排名第28，较上季度资产负债率减少0.98个百分点，较去年同期资产负债率减少3.11个百分点。 公司最新毛利率为16.02%，在已披露的同业公司中排名第107，较上季度毛利率减少7.79个百分点，较去年同期毛利率减少3.38个百分点。最新ROE 为-2.30%，在已披露的同业公司中排名第109，较去年同期ROE减少0.13个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.17元，在已披露的同业公司中排名第122，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.01元。 公司最新总资产周转率为0.06次，在已披露的同业公司中排名第82，较去年同 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 (经 2025 年 4 月 29 日航天信息 第八届董事会第三十一次会议审议通过，待股东大会审批) -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党委 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第十章 | 通知和公告 | 46 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | 第十三章 附则...................................................................................................................... 53 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-020 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2025 年 4 月 29 日，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，对《航 天信息股份有限公司公司章程》进行修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七条 公司的法定代表人由董事长或者总 | | | 经理担任。担任法定代表人的董事长或者总 | | | 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，公 | | | 司董事会应当在法定代表人辞任之日起30日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 动，其法律后果由公司承 ...

航天信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-019 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 公司监事会对公司 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：公司 2025 年第一季度报告 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真 实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与公司 ...

一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镝先生代为主持本次会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-018 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《公司章程》的议案 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具 体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 117,315.94 | 151,792.66 | -22.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -31,492.79 | -29,787.39 | 不适用 | | 归属于上市公司股东 ...

航天信息（600271）公告，2025年第一季度营业收入为11.73亿元，同比下降22.71%；净亏损3.15亿 元，上年同期净亏损2.98亿元。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-017 航天信息股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 585 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 899,028,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.5204 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0428 第 0403 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉 及的有关事项出具如下法律意见： 金证法意 2025 字 0428 第 0403 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、侯玉振律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 4 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国 ...