证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 1、关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2024 年度工资总额 预算分配 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-038 二、监事会会议审议情况 1、关于选举公司监事会主席的议案 公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司 第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 航天信息股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-036 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 930,923,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.2418 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 关于续聘公司 | 年度会计师事务所的议案 6 2024 | | | 关于选举黄国锴先生为公司监事的议案 8 | 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特 制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-030 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案 公司监事会对放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权事项发表如下 审核意见：本次放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权符合有关法律法规 的相关规定，遵循市场化定价原则，交易价格合理、公允，本次交易事项未对公司财务 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-032 航天信息股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权、6 票回避审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕 回避表决，三名独立董事同意该议案。同日，公司第八届监事会第十四次会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。 上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审 议本事项时回避表决。 | 关联交易类 | 关联人 | 2024 | 年预计金 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-035 航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 10 点 00 分 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-029 航天信息股份有限公司 1、关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 2023 年与经 理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果， 后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-033 航天信息股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 6 日航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）召开第 八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 | 首席合伙人 | 石文先 | 合伙人数量 | 人 216 | | --- | --- | --- | --- | | 年末从业人员类别 2023 | 注册会计师 从业人员 | | 1244 人 余人 5000 | | 及数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-031 航天信息股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司参股财务公司的股东科工深圳与航天汽车拟将持有的财务公司的 3.34%股权以 28,948.81 万元（最终以评估备案值为准）转让给晨信公司。本次标的股权的转让对价，系 基于《资产评估报告》所载截至 2024 年 6 月 30 日财务公司的股东全部权益价值的评估值经 本次股权转让各方协商确定。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议及公司第八届董事会第二十五次 会议审议通过，关联董事已回避表决，其他董事均同意上述议案。航天信息放弃优先购买权 后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。 （二）交易生效尚需履行的审批及其他程序 1 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）参股公司航天科工财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"标的公司"）的股东航 ...