安迪苏:安迪苏关于提名董事候选人、聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2023-027 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司提名孙岩峰先生为董 事候选人事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合 法利益的情形。公司董事候选人孙岩峰先生不存在《公司法》《公司章程》以 及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。因此， 我们同意提名孙岩峰先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大 会审议。 二、关于聘任董事会秘书的情况 经董事长提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2023 年 10 月 27 日召开 的第八届董事会第十三次会议审议并通过了关于《聘任蔡昀女士为公司董事会 秘书》的议案，决定聘任蔡昀女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期与 公司第八届董事会任期一致。蔡昀女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审核董事会秘书候选人 的个人履历及资料， ...