安迪苏:安迪苏第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-029 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十四次会议 决议公告 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 1 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面决议的方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出， 与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪 苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《召开 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 公司拟定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开 ...