恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-001 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、 邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏 恒顺醋业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-003）。 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认 可意见，具体内容详 ...