美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-024 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事 共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一 致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本报告尚需提交至公司 2 ...