证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-018 美克国际家居用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)非累积投票议案 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月9日 (二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会议的召集、召开、表决符合 《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng)以线上方式出席。 1、议案名称：关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于2026年度担保计划的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 法律意见书 国枫律股字[2026]A0050 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2026-018 美克国际家居用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,486,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2047 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会议 的召集、召开、表决符合《公司法》《公司 ...

2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月九日 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1 会议资料目录 | 2026 | | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于 | 年度公司申请银行综合授信额度的议案 4 2026 | | 议案二 | | 年度担保计划的议案 6 关于 2026 | 2 美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 二〇二六年二月九日 3 1、关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案； 2、关于 2026 年度担保计划的议案。 三、对上述议案进行现场投票表决。 四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。 五、会议休会。 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 七、宣布本次股东会决议。 八、与会董事在股东会 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 4 | 29 | 日~2026 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 179万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 267.48万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 1.47元/股~1.57元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2026-017 美克国际家居用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 一、本次交易的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式收购深圳万德溙光电科技有限公司控制权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2026 年 2 月 4 日 2 截至本公告披露日，本次交易的审计、评估等相关工作正在有序推进过程中， 公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律 法规和规范性文件的有关规定，及时履行相关信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准 ...

美克家居公告称，公司正筹划发行股份及支付现金收购深圳万德溙光电科技有限公司控制权并募集配套 资金。公司股票自2025年12月18日开市起停牌，预计不超10个交易日。2025年12月31日，公司董事会审 议通过相关交易预案。经申请，公司股票于2026年1月5日开市起复牌。截至公告披露日，交易审计、评 估等工作正有序推进，交易尚需公司董事会、股东会审议及监管机构批准。 ...

东材科技：2025年净利润同比预增65.73% 1月30日，东材科技(601208)发布业绩预告，2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元左 右，同比增加65.73%左右。 航天电子：2025年净利润同比预减55%–65% 1月30日，航天电子(600879)发布业绩预告，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元 到2.47亿元，同比减少55%到65%。 欧莱新材：2025年预亏3300万–4800万元 1月30日，欧莱新材(688530)发布业绩预告，预计2025年归母净利亏损3300万-4800万元，上年同期盈利 2816.93万元，同比由盈转亏。 龙建股份：2025年累计中标金额同比增长2.8% 1月30日，龙建股份(600853)发布公告称，公司2025年全年累计中标项目合计金额217.23亿元，同比增长 2.8%。 九鼎新材：2025年净利润同比预增187.68%–231.68% 1月30日，九鼎新材(002201)发布业绩预告，预计2025年归母净利8500万-9800万元，同比增长 187.68%-231.68%。 传艺科技：2025年预盈7800万–1.03亿 ...

权益类与FOF基金齐发力 新发基金规模突破千亿元 今年以来，新基金发行速度加快，总规模已超千亿元。权益类基金与FOF产品频现爆款，多只基金发行 规模超30亿元，部分基金一日售罄。截至1月29日，年内新成立110只基金，发行规模合计1105.4亿元， 其中85只为权益类基金，合计768.1亿元。广发研究智选混合基金等多只基金发行规模居前。FOF产品 也保持高热度，2025年发行规模已突破800亿元。此外，市场上仍有逾百只基金正在或即将发行，权益 类基金和FOF产品成为主力。业内人士对A股市场持乐观态度，重点关注科技成长行业。(上海证券报) 科创板超260份业绩预告出炉 订单增长彰显发展潜力 随着上市公司2025年业绩预告进入密集披露期，多家科创板企业年度业绩"答卷"也提前揭晓。数据显 示，截至1月29日19时30分，超260家科创板公司公布2025年业绩预告，从披露情况来看，报喜公司（包 括预增、扭亏、略增）数量达105家，占比约四成，还有超50家公司预计同比减亏。业内人士认为，科 创板紧密连接国家科技创新战略，聚焦人工智能、生物医药等前沿领域，其制度创新吸引优质企业上 市，并不断吸引"耐心资本"入场。目前随着 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-014 美克国际家居用品股份有限公司 关于天津子公司停工停产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、天津子公司停工停产的情况 为优化闲置产能、减少亏损并加速实现战略转型，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）对 全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）和美克国际家私加工（天津） 有限公司（以下称"天津加工"）实施停工停产。详情见公司前期披露的《美克国际家居用品股份有限公 司关于天津子公司停工停产的公告》。 二、天津子公司停工停产的进展 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2026年1月30日 美克国际家居用品股份有限公司 对《关于美克国际家居用品股份有限公司控股股东 债务逾期相关事项的监管工作函》的回复 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于美克国际 家居用品股份有限公司控股股东债务逾期相关事项的监管工作函》（ ...