北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0016 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-003 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 597 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 678,788,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2955 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-110 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未 分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末 未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,436,998,137 股，扣除公司回购账户持有的股份数量 1,790,000 股，以 1,435,208,137 股为基数，拟合计派发现金红利 17,222,497.64 元人民币，不送 红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。 截至中期分红方案披露日，公司股份回购账户内有 1,790,000 股，上市公司 回购专用账户中的股份，不享有参与利 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）因完成回购股份注销需 对《公司章程》中有关条款进行修订。上述事项已经公司第八届董事会第三十次 会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会向市场 监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、7 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了赣州市行政审批局换发的《营 业执照》，本次变更登记信息如下： 1、注册资本由"1,479,542,537 元人民币"变更为"1,436,998,137 元人民 币"。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-109 美克国际家居用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克数创 2,000 万 元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克数创提供的担保余额为 44,750 万 元人民币。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-108 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月底，美克数创资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为美克数创 2,000 万元的融资业务提供保证担保，担保期限自合同签订 之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决策程序 公司为美克数创担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年 第六次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-105 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司 董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方 式一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合 授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外 币）的相关业务。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元 人民币） | | --- | --- | --- | | ...

（一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月8日 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-107 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-106 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美 克家居"）部分全资及控股子公司； ●2025 年，公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克 国际家私（天津)制造有限公司（以下称"天津美克"）在 70,000 万元人民币（或 等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 36,900 万元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公 司累计为其提供担保余额为 3,000 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造 有限公司（以下称"美克数创"）在 20,000 万元人民币（或等额外币）的授信额 度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 44,750 万元；拟为 北京美克家居 ...

关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及 贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 特此回复。 控股股东：美克投资集团有限公司 2024年12月19日 关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 本人作为公司的实际控制人已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为公司的控股股东已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存在涉 及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-104 美克国际家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部环境 未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 1 ...