本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-095 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》 与会监事认为： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经 营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告 ...

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营 范围中增加"智能家庭消费设备销售、出版物零售"，同时对现行《公司章程》 相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。 为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润 分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第 一百六十八条、"（四）公司的利润分配政策"。具体修订情况详见附件修订对 照表。 本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会 审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办 理《公司章程》备案等具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权 事项办理完毕之日止。 特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-093 美克国际家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为天津美克 4,000 万 元的融资业务提供抵押担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 44,900 万 元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有资产为天津美克 4,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保期限 自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决策程序 公司为天津美克担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-085 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、美克数创（赣州） 家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津美克 2,500 万元的融资业务提 供保证担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 40,900 万元人民币；美克 数创累计为天津美克提供的担保余额为 2,500 万元人民币；公司为美克集团 3,000 万元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万元人民币。 本次为美克集团担保有反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及美克数创为天津美克 2, ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-084 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 股。美克集团与新疆金投资产管理股份有限公司债权金额及执行费用 13,466.92 万元。 根据北京市房山区人民法院作出的[（2024）京 0111 民初 13399 号之二号民 事裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 5,533,016 股。美克集团与北京桂鑫 新能源科技有限公司债权本金为 2102.5 万元。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天 山区人民法院对美克集团所持本公司 96,735,500 股股份进行了轮候冻结；北京 市房山区人民法院对美克集团所持本公司 5,533,016 股股份进行了轮候冻结，经 公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 经与控股股东核实，本次轮候冻结事项系美克集团发生借贷纠纷引发。根据 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院作出的[（2024）新 0102 执 5310 号、5311 号、5312 号]执行裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 96,735,500 1 股东 名称 冻结股份 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）。 美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）为公司 2,400 万元的融资业务提供保证担保及抵押担保；公司为美克数创 1,000 万元融资业务 提供担保，公司累计为其提供的担保余额为 44,750 万元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津美克以位于天津市开发区第七大街 52 号厂房及土地为公司 2,400 万元 的融资业务提供抵押担保并同时提供保证担保，担保期限自合同签订之日起至主 合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 公司为美克数创 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自合同签订 之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决 ...

证券代码：600377 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 万元 267.48 | | 实际回购价格区间 | 1.47 元/股~1.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）以自有房产为天津 加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，公司累计为其提供担保余额为 2,000 万元人民币；公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保， 已实际为其担保余额为 44,750 万元； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有房产为天津加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，担 保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三 年有效。 公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保，担保期限自合同 签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第三十 一次会议、2023 年第六次临时股东大会及 2024 年第 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-079 被担保人名称：美克国际家私加工(天津)有限公司（以下称"天津加 工"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及美克国际家私（天 津）制造有限公司（以下称"天津美克"）为天津美克全资子公司天津加工 1,000 万元融资业务提供担保，公司累计为其提供担保余额为 2,000 万元人民币；公司 为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额 度为 79,670 万元人民币； 特别风险提示：截至 2024 年 3 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及天津美克为天津美克全资子公司天津加工 1,000 万元融资业务提供 担保，公司以自有房产为天津加工提供担保，天津美克提供连带责任保证，担保 期限 ...