美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人苏玲作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理情 况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合理 化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 苏玲，现任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA导师，曾任新疆 财 ...

现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理 情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合 理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 马晓军，2001年7月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理 情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合 理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开9次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了 独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其 涉及关联交易、对外担保等重大事项时，与公司及相关方积极沟通，充分利用自 身专业 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合美克国际家居用品股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"） 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事苏玲、沈建文、马晓军组成，独立董事苏 玲担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作的专业知识和经验，主任委员（召集人）苏玲为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会会议召开情况如下： （一）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与为公司提供 2023 年度财务报告及 内控审计工作的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华"）就财 务报告及内控审计工作安排进行协商，确定了 2023 年度财务报告及内控审计工 作计划。 （二 ...

重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司 预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及 其部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联 交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不 会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-019 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了 关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董事 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生。2023 年末，中审华事务所共有合 伙人 99 人、注册会计师 5 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-018 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。根据《企业会计准则解释第 18 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，公司自 2024 年 ...

美克国际家居用品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席 ...

2 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施"十四五"规划的关键之年，是全面深 化改革的又一重要年份，也是家居行业迈向高质量发展的重要一年。面对复杂多变的国际环 境和国内经济政策调整的双重考验，美克家居始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，积极融入国家双循环新发展格局，践行"以中国式现代化全面推进中华民族伟大 复兴"的战略部署。 这一年，美克家居紧跟国家发展战略需求，国内国际双向驱动，乘着新质生产力的东风 ，大胆变革，突破转型。美克家居勇于担当责任，构建逆商文化，以"抗逆力"积极应对市 场挑战，凝聚"三心意志"，磨砺淬炼，力出一孔，吹响破局号角。在闯难关、应变局中创 造了新机遇，赢得了战略主动，进化出生生不息的力量。同时公司在绿色生产、环境保护、 社区福利、公益事业等方面积极履行社会责任，树立了有担当、有责任、敢为人先的企业品 牌形象。 不忘初心 家，作为人们触达世界的原点，始终被关注、被呵护、被付诸更高期许，以每个人梦想 未来的轴心而存在。在如今高速发展且日渐开放的信息化时代，人们的视野被无限打开，曾 2 经被无数人梦寐以求的高品味艺术生活方式，通过新零售模式、新消费体验、沉浸式感知， 搭 ...