证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-103 美克国际家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： （一）生产经营情况 经自查 ...

关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动》的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 本人作为公司的实际控制人已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及 贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 美克国际家居用品股份有限公司： 本公司作为公司的控股股东已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存在涉 及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东：美克 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-101 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加 工"）。 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津加 工 1,000 万元的融资业务提供保证担保，美克数创累计为天津加工提供的担保余 额为 1,000 万元人民币。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 美克数创为天津加工 1,000 万元的融资业务提供保证担保，担保期限自担保 合同签订之日起至主合同下的最终到期日。 （二）决策程序 美克数创为天津加工担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的相关公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 179 万股，已回购股份占公司 总股本的 0.12%，购买的最高价为 1.57 元/股，最低价为 1.47 元/股，已支付的总 金额为 267.48 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 179 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 267.48 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-100 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日分别召开第八届董事会第三十三次会议、2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出 售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-089）。 二、交易协议的主要内容 近日，公司与购买方签订了股权转让协议，主要内容如下： 1、交易双方： 转让方：美克国际家居用品股份有限公司（"转让方"或"美克家居"） 受让方：厦门澜宇投资有限公司（"受让方"或"厦门澜宇"） 2、交易标的：北京美克家居用品有限公司（"北京美克"）的 100%股权 5、付款安排： （1）双方确认 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-099 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,485,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.0654 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-098 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克集团 2,660 万 元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万 元人民币。 （二）决策程序 公司为美克集团担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过。本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 名称：美克集团 住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号 注册资本：20,000 万元人民币 法定代表人：冯东明 特别风险提示：截至 2024 年6月30日，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,660 万元人民币贷款业务提供保证担保，担保期 限自合 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十五日 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案二 | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案 5 | | 议案三 | 关于出售全资子公司 100%股权的议案 9 | | 议案四 | 关于修订公司章程的议案 13 | | 议案五 | 关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红 | | | 回报规划的议案 16 | | 议案六 | 关于 2024 年中期分红方案的议案 19 | 2 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 美克国际 ...