证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-069 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事彭慧斌先生因工作原因未能出席本次会议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 8 人，其中董事彭慧斌先生因工作原 因请假缺席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《上海 证券交易 ...

重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"）、 美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-073 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）以自有房地产为全 资子公司天津美克及其全资子公司天津加工在综合授信额度 7,000 万元人民币 内的融资业务提供担保，累计为其提供担保合计 39,400 元；公司为控股股东美 克集团 12,660 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 95,330 万元人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,670 万 元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担 保归还释放额度后进行本次担保，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-072 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-071 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 1 重要内容提示： 特别风险提示：截至 2024 年 3 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 1,900 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二 十七次会议、2023 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、5 月 23 日在《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相 ...

审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案公司控股股东美克投资集 团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司的可持续发展提供支持,公司 本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良 好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向 其担保提供反担保。 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票会议议程全部结束。 （以下无正文，后附决议签字页） 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯方式召开了第八届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席 3 人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人 及主持人。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行 了沟通，基于独立、客观、公正 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-068 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司美克 数创 1,500 万元融资业务提供担保，已实际为其担保余额为 39,750 万元； 公司无对外逾期担保； 截至 2024 年 3 月 31 日美克数创资产负债率为 70.4%,敬请广大投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为全资子公司美克数创 1,500 万元融资业务提供担保，担保期限自合同 签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。 （二）决策程序 二、被担保人基本情况 被担保人：美克数创 注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期 注册资本：21,000 万元人民币 法定代表人：许海 经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具 1 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-067 2024 年 8 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 20.00 万股，已 回购股份占公司总股本的 0.01%，购买的最高价为 1.57 元/股，最低价为 1.57 元 /股，已支付的总金额为 31.40 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 三、其他事项 美克国际家居用品股份有限公司 首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 20 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.01% | | ...

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-065 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,094,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.9795% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-066 美克国际家居用品股份有限公司 因注销回购股份减少注册资本需通知债权人的公告 2024 年 6 月 17 日，公司完成了本次回购，实际回购股份 42,544,400 股， 占公司总股本的 2.88%，回购最高价为 2.77 元/股、回购最低价为 1.97 元/股， 已支付的总金额为 9,945.02 万元（不含交易税费）。截至目前，上述股份尚留存 于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 6 月 18 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届 监事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司 于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》。公司将对 42,544,400 股已回购股份予以注销并相应 减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 2.88%，本次注销完成 后，公司总股本将由 1,479,542,537 股减少为 1,436,998, ...

关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何 ...