关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美克投资集团有限公司 | 488,449,350 | 33.01 | | 2 | 赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有 | 176,677,274 | 11.94 | | | 限合伙） | | | | 3 | 美克国际家居用品股份有限公司回购专用 | 42,544,400 | 2.88 | | | 证券账户 | | | | 4 | 中阅资本管理股份公司－中阅战略优选 2 | 37,571,523 | 2.54 | | | 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 国泰元鑫资管－赣州金融控股集团有限责 任公司－国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理 | 32,917,100 | 2.22 | | | 计划 | | | | 6 | 北京德佳得利投资管理有限公司 | 25,380,600 | 1.72 | | 7 | 北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基 | 13,952,360 | 0.94 | | | 金弘毅稳健二期私募证券投资基金 | | | | 8 | 广东汇香源生物科技股份有限公司 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-063 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 488,449,350 股（占公司总股本的 33.01%， 占美克集团持有公司股份的 100%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份的质押 续期，具体事项如下： 一、本次股份质押续期的具体情况 | 集团 | 美克 | | 名称 | | 股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | | 东 | 股股 | | 为控 | 是否 | | 53,000,000 | | | ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十九日 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 3 | | 议案二 | 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 7 | 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将 在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-062 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为全资子公司天津美克 5,000 万元融资业务提供担保，担保期限自合同 签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年第六次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、12 月 29 日在《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关 公告，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 被担保人：天津美克 注册地址：天津开发区第七大街 53 号 注册资本：14,780 万元人民币 法定代表人：顾少军 美克国际家居用品股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的预案。内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 7 月 12 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-061 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 截至本回购预案披露日，公司股份均为无限售流通股，因此前十大股东和前 十大无限售条件股东一 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-060 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-058 美克国际家居用品股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、 政策调整、投资者偏好等因素的影响，公司本次以集中竞价交易方式回购公司股 份，可能存在公司股票价格持续超过回购价格上限，导致回购方案无法实施或只 能部分实施的风险；受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，可能存 在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；可能 存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则 变更或终止回购方案的风险；本次回购股份将用于减少公司注册资本，可能存在 公司因无法满足债权人清偿债务或提供担保而导致回购方案难以实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资 风险。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-057 一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 本预案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，具 体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的预案 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十次 会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书 面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参 会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合 ...

美克国际家居用品股份有限公司章程修正案 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。拟对 现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 | 147954.2537 | 万元 | 第六条 | 公司注册资本为 | 143699.8137 | 万元人 | | 人民币。 | | | | 民币。 | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 147954.2537 | 万 | | 第二十条 公司股份总数为 | 143699.8137 | 万 | | 股，股本结构为：普通股 | | 147954.2537 | 万股。 | | 股，股本结构为：普通股 | 143699.8137 | 万股。 | 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二四年七月十二日 本事项将提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特 ...