证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-059 美克国际家居用品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程 的预案》，详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》，具体 如下： 公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第八届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的预案》，决定将前期已回购的 42,544,400 股股 份的用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券"变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对回购专用 证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本，综上，公司拟对现 行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会 ...

2.回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-056 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日收到公 司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）出具的《关于提议美克 国际家居用品股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函件》。 现将相关情况公告如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广大 投资者权益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况 及财务状况等因素，美克集团提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类：已发行的人民币普通股（A 股）股票。 五、提议人承诺 提议人美克集团承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000 万元到-25,000 万元；预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26,000 万 元到-34,000 万元。 重要内容提示： （一）业绩预告期间 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-17,000 万元到-25,000 万元，将出现亏损。 二、上年同期经营业绩和财务状况 报告期内,受消费预期转弱及家居行业景气度影响，公司国内直营及加盟业 务收入下滑，导致公司营业收入较上年同期减少。公司聚焦降本增效、业务转型 以及组织效能优化，经营变革过程中的业务结构调整，造成综合毛利率有所下降， 阶段性费用有所增加，致使公司较上年同期亏损增加。非经常性损益主要由处置 资产和子公司股权导致。 公司不存在影响本次业绩 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-054 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,110,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.1121 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：202 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0383 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-053 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 488,449,350 股（占公司总股本的 33.01%， 占美克集团持有公司股份的 100%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份的补充 质押，具体事项如下： 一、本次股份补充质押的具体情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 公司代码：600337 公司简称：美克家居 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月五日 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 3 | 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 二、审议议案 1. 关于变更回购股份用途并注销的议案。 三、对上述议案进行现场投票表决。 四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。 五、会议休会。 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 七、宣布本次股东大会决议。 八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。 九、律师对本次股东大会出具见证意见。 十、会议结束 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-052 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份质押的 事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | | | | | | 质押融资资 | | 名称 | 股股 | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 金用途 | | | | 数（万股） | 售股 | 质押 | | | | 比例（%） | 比例（%） | | | | 东 | | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-051 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集团 15,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 84,720 万元人 民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,820 万元人民 币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2024 年 3 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、5 月 23 日在《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司为控股股东美克集团 15,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 ...

截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）控股 股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有本公司股份 488,449,350 股，其中已办理质押 413,286,595 股（占公司总股本的 27.93%，占美克集团持 有公司股份的 84.61%）； 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-050 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押事宜，具体事项如下： | 股东名称 | | | 美克集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（万股） | | | 4,900 | | | 占其所持股份比例（%） | | | 10.03 | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 3.31 ...