1、专项审计报告 2、附表 关于美克国际家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：美克国际家居用品股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-22-88238268 中国传会计师事务所 22-88238268 传真(Fex): 86-22-235 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]1532 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025] 1532 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东: 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司 2024年 12月 31日合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动 表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具 了报告号为 CAC ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-020 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况 （一）新增门店 无。 无。 上述经营数据未经审计。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 三、2025 年第一季度末主要经营数据 地区 经营模式 营业收入（元） 毛利率（%） 营业收入同 比变动（%） 毛利率同比变动（%） 国内 直营业务 294,706,001.23 49.97% -16.61% 减少 10.68 个百分点 国内 加盟业务 23,780,497.20 26.62% -44.21% 减少 1.76 个百分点 国外 批发业务 399,5 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-017 美克国际家居用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生 ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，美克国 际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-013 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-015 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 ...

美克家居对线上数字营销也进行了全方位的革新。公司积极拓展线上业务版图，在京东、天猫、微信视 频号、抖音、小红书等热门平台开设店铺，并通过直播销售的方式直接与消费者互动。在私域流量运营 方面，美克家居将传统的电商模式转变为以会员为中心的平台模式，将多年积累的庞大会员群体转化为 具有高价值的数字资产，增强了会员的忠诚度，推动会员复购率并连续两年保持增长态势。此外，AI 智家通过智能化的设计工具和一键置家方案简化了家居选购流程，提升了用户的整体体验。 4月29日晚间，美克家居（600337）披露2024年年报。报告期内，公司实现营业收入33.95亿元。 随着房地产市场政策优化调整，改善性住房需求逐步回暖，但政策成效释放速度有限，行业整体仍处于 深度调整阶段，下游家居零售产业链缓慢复苏。 在市场的机遇和挑战下，美克家居积极推进系统性经营变革，聚焦核心业务优化经营、降本增效，从多 元渠道发力拓展客户群体，同时借助互联网、AI技术等科技的力量，持续优化制造、供应、服务等综 合能力，通过更好的购物体验，向消费者传递美克家居的独特生活美学。 经营变革：多渠道拓展 精准布局 2024年，美克家居对直营渠道进行了战略性调整。报告 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-014 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事 共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一 致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》 本报告尚需提交至公司 2 ...

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临2025-016 美克国际家居用品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）拟定2024年度不派 发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度，公司2024年度不进 行资本公积转增股本； 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需 提交至公司2024年度股东大会审议； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）分配方案具体内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2024年度实现 归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经 营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要 的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定2024年度不进行利润分配。 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-021 美克国际家居用品股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定， 结合公司实际情况，公司拟终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销激励计划 已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第 七次会议，审议通过了关于《公司 2022 年股票期 ...