证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-080 美克国际家居用品股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，公司将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更， 由"用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 券"变更为"用于注销以减少注册资本"，对回购专用证券账户中的全部股份进行 注销并相应减少公司的注册资本。 四、通知债权人和回购股份注销的办理情况 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《美克国际家居用品股份有限公司因注销回购股份减少注册资本需 通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-066），通知债权人自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 9 月 12 日申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股 份注销事项提出的异议，也 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-078 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,488,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 35.8030 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就 ...

一、担保情况概述 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-077 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美克国际家居用品股份有限 公司担保公告》（公告编号：临 2024-076）。经公司事后自查发现，公司披露的 上述公告部分信息列示有误，现对相关内容更正如下： 更正前： （一）担保基本情况 为保障公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、盘活资产，降低公司 融资成本。公司与江苏资管以债务重组方式开展融资业务合作，期限 1 年。公司 全资子公司美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、天津 美克及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 与江苏资产签署《债权转让合同》，向江苏资产转让其持有的公司债权合计 125,573,031.02 元。 公 司 以 自 有 房 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十八日 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将 在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上 午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。 下午会议部分： 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司为控股股东提供担保的议案 3 | | 议案二 | 关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案 5 | 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-076 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）； 公司以自有房产、全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以 下称"天津美克"）以自有房产为江苏资产管理有限公司（以下称"江苏资管"） 持有公司的 125,573,031.02 元债权提供抵押担保，具体期限与担保内容以合同 为准。 本次担保无反担保； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、盘活资产，降低公司 融资成本。公司与江苏资管以债务重组方式开展融资业务合作，期限 1 年。公司 全资子公司美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、天津 美克及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 与江苏资产签署《债权转让合同》，向江苏资产转让其持有的公司债权合计 125,573,031.02 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-075 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 179 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 万元 267.48 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.57 元/股 1.47 | 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-074 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法标记的公告 二、股东股份累计被冻结、标记情况 截至本公告披露日，美克集团累计被冻结、标记股份情况如下： 1 股东 名称 冻结/标记 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标 记起始日 冻结/标 记到期日 冻结/标记申请 人 冻结/ 标记 原因 美克 集团 10,424,861 2.13% 0.70% 否 2024-08- 29 2027-08- 028 河南省清丰县人 民法院 司法 标记 一、 本次股份被冻结、标记的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.01%。 美克集团持有的公司股份中，被司法标记 10,424,861 股股份 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-070 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》以及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第二季度门店变动情况 （一）新增门店 无。 （二）关闭门店 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | 直营 | 1 | 2024-4 | 520 | | 江苏 | 直营 | 1 | 2024-6 | 1067 | | 北京 | 直营 | 1 | 2024-6 | 256 | 二、2024 年第二季度拟增加未开业门店情况： 无。 ...

2024 年半年度报告 1 / 192 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年半年度报告 流船 D.C 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况： 董事彭慧斌先生因工作原因请假缺席本次会议。董事彭慧斌先生在董事会结束后对董事会 审议的《2024 年半年度报告及摘要》议案追认了"同意"意见。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯陆（Mark Feng）、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人（会计主管人 员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在 ...