恒力石化:恒力石化股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）

恒力石化股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 行政法规、部门规章等相关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计、提 ...