恒力石化:恒力石化第九届董事会第十五次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-068 二、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员 会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股 ...