恒力石化:恒力石化2023年第三次临时股东大会会议材料

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 恒力石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 中国·苏州 2023 年 12 月 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 5 | | 会议议案 | 6 | | 议案一：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 7 | 恒力石化股份有限公司 三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不 ...