恒力石化:恒力石化第九届董事会第十七次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-010 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会 的合法授权，因此，本议案无需再次召开股东大会审议。 此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 恒力石化股份有限公司董事会 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 15 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 20 日以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事 长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二） 的议案》 公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以下简 ...