新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十次董事会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预 计的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股 股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事 张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公 司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交 公司股东大会审议。 详见同日披露 ...