证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-023 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天 山雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米 业"）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、 温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）。 （二）内部决策程序 2025 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 1 （三）担保预计基本情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—026 号 公司董事会拟同意为全资子公司提供财务资助事宜，解决子公司经营资金短 缺的需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次 董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》（公告 编号：2025-022 号）。 二、审议通过《关于为全资子公司借 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-022 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为全资子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天山雪食 品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米业"）、 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、温宿天 山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）提供不超过 10,280 万元的财务资助，借款利率按照银行同期贷款利率。 财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十一次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、财务资助事项概述 为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决子 公司部分经营资金短缺的需求，经公司 2025 年 5 月 19 日召开的第八 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷 女士回避表决，其他出席会议的 6 名 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-025 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-027 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十九次监事会决议公告 三、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务 融资部部长，此项议案回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十九次监 事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 5 月 13 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景 网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-021 特此公告！ 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—020 2025 年 4 月 30 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次监 事会于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—019 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董 事会于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2025年第一季度报告》 《2025年第一季度报告》经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议 审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第 一季度报告》。 董事会 2025 年 4 月 3 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600359 证券简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 151,082,492.73 | 159,549,276.64 | | -5.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,229,196. ...