证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-003 号 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》； 四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事吴迪女士为公司控 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 参股公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司） 对参股公司的管理，加强"三重一大"决策执行监督，防范对外投资风险， 确保公司资产保值增值，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕 41号）等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有50%以下股权， 且不具备实际控制权的企业。 第三条 参股公司的管理应当遵循依法合规、突出主业、强化管控、合 作共赢的原则。 第四条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。各职能部门及 委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称外派人员）负责 本办法的贯彻执行。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司依照法律法规、参股公司《公司章程》等规定行使股东权 利，通过以下方式对参股公司实施管理： （一）通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会、董事会、 总经理办公会等形式，对参股公司行使管理、协调、监督等职能。 （二） ...

第一条 为提高新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"） 对公司进行的负面报道和不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应当坚持"科学应对、突出导向、注重实 效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体 报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对的工作机制。 第五条 公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 资产评估报告 新兰特评报字|2025|第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 2025年1月17日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | | 二、 评估目的 . | | =、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 . | | 11. 评估程序实施过程和情况 …… ...

资产评估报告 新兰特评报字[2025]第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 ………………………………………………… 6 | | 三、 评估目的 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 13 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四、签 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-001 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 以上。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润3100万元到3900万元，与上年同期相比， 将减少 3791.05 万元到 2991.05 万元，同比减少 55.01%到 43.40%； 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润 1900 万元到 2800 万元，与上年同期相比，将增加 4550.11 万元到 5450.11 万元，同比增加 171.70%到 205.66%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 截至本公告日，公司生产经营状况趋于稳定。 1 （三）本次 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-046 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 10,047.12 万元。 反担保情况：是 的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南能集 团向公司提供反担保。 在上述审议通过的担保限额内，公司于 2021 年 5 月 26 日与交通银行股份有 限公司签署了《保证合同》，为南能集团向交通银行股份有限公司 9,600.00 万 元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南能集团签署信用反担保合同。公司于 2021 年 11 月 30 日与国 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-045 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,872,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0580 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-042 号 本次担保是否有反担保：被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担 保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）单位基本情况 为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司计划为控 股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长及经营层， 在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔 形成决议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农 开发"或"公司"）的全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下 简称"新农甘草"） 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1 亿元。 截至目前，公司未对其提供担保。 （二）担保事项履行的审议程序 2024 年 11 月 7 日，公司第八届董事会第 ...