证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-005 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新 疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投 资管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下 简称"昆岗生物"）提供不超过 22,000 万元的财务资助，借款利率按照银行同 期贷款利率。 财务资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十八次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控 股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司 2025 年 1 月 24 日召开的第八届董事 会第十 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟现金收购股权暨关联交易的公告 交易金额：3,944.76 万元 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议 审议通过，关联董事、关联监事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）拟现金收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）持有 新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股权。交易完成后， 天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,944.76 万元收购天山雪 100%股权。交易完成 后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 拟现金收购阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"国投集团"） 建筑物及占用土地使用权和设备。 交易金额：3,303.91 万元 本次交易构成关联交易，与《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 拟现金收购股权暨关联交易的公告》（2025-007 号）公告事项的交易金额累计 也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会 议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,303.91 万元收购国投集团建筑物及占用土地 使用权和设备。 新疆塔里木农业综 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-006号 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，属于正常 生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第 八届董事会第十八次会议审议。 2.董事会及监事会审议情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表 决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。 公司于2 ...

新疆天山雪食品有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0213 号 录 一、审计报告 ……………………………………(1-3) 二、财务报表 (一)合并资产负债表 ································ ( 4-5 ) (二)合并利润表 ………………………………………(6) (三)合并现金流量表 ······························· ( 7 ) (四)合并所有者权益变动表 ……………(8-9) (五)母公司资产负债表 ………………(10-11) (六)母公司利润表 …………………………(12) (七)母公司现金流量表………………………（13) (八)母公司所有者权益变动表 …………(14-15) 三、财务报表附注…………………………(16-68) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0213 号 审计报告 新疆塔里木农垦集团有限公司: 一、审计意见 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-010 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资计划：公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称 "塔河种业"）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 2025 年度计划实施项目投资 9400 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本 次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办 理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1 （一）新农甘草公司健康饮品加工项目 1.项目名称：新农甘草公司健康饮品加工项目（最终名称以项目备案为准） 2.项目建设地点：阿拉尔经济技术 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-004 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司新农甘草生产经营及项目建设需要，公司预计 2025 年度为其提供 1.5 亿 元贷款担保额度。 （二）内部决策程序 2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 1 被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农 甘草"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1.5 亿元。 截至目前，公司对其提供担保 2,417.96 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—002 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次董 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》 公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际 资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关 手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》 公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批 准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券 ...