反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南能集团签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-027 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 10,804.31 万元。 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 1.5 亿元银行贷款担保额度， 且南能集团向公司提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-025 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 附件： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到证券事务代表蒋才斌先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，蒋才斌先 生申请辞去公司证券事务代表职务。蒋才斌先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 根据上海证券交易所有关规定，经第八届董事会第十三次会议审议通过，决 定聘任毛海勇先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。 毛海勇先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，具有良好的职业道 德，获聘后尚需取得《董事会秘书任职培训证明》。 特此公告。 毛海勇：男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，本科 学历，中级经济师、中级会计师。 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-024 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面 辞职报告。因工作调整原因，唐建国先生申请辞去公司总经理职务，赵占军先生 申请辞去公司副总经理职务，张亦女士申请辞去公司副总经理职务，张春疆先生 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈争跃女士申请辞去公司财务总监职 务。辞职后，唐建国先生继续担任公司董事长职务，赵占军先生、张亦女士、张 春疆先生、陈争跃女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会 ...

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经 总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任汪芳女士为公 司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—026 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次董 事会于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《上市 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司的通知，经新 疆生产建设兵团第一师市场监督管理局核准，其名称由"阿拉尔市统众国有资本 投资运营（集团）有限责任公司"变更为"阿拉尔市国有资本投资运营集团有限 公司"，并已办理完成变更登记手续。 上述控股股东名称变更不涉及公司控股股东和实际控制人的变动，公司的股 权结构和比例未发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。 特此公告。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-025 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 1 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—022 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 2 日收到监事谭路平先生的书面辞职报告。谭路平先生因工作调整原因， 申请辞去公司第八届监事会监事职务。 谭路平先生的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等 有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司 监事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 谭路平先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对谭路 平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 3 日 1 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-021 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以自行录制视频和网络文字互动答方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五) 至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 52548029@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：唐建国先生 董事会秘书：张春疆先生 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-020号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联 合深圳市全景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024年6月 14日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—018 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于重大资产出售进展的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日发布《关于重大资产出售进展的公告》（公告编号：2024-017），经公司 与新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"）友好协商，对进展公告 补充说明如下： 1.双方正积极推进《股权收购协议》承诺事项及付款条件的达成，付款条件 触发的相关事项正有序推进。目前，公司已成立专项工作小组，继续促使并尽最 大努力完成《股权收购协议》承诺事项及付款条件的达成，双方积极履行协议约 定，完成股权转让款的支付。 2.后期双方将加强沟通，积极履行《股权收购协议》各方权利和义务，依法 依规维护公司合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-019 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 1 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南疆能 源向公司提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,014.31 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保进展情 ...