2024 年第一次临时股东会会议资料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 3 日 2024 年第一次临时股东会会议资料 议案一： 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师"）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公 司财务审计和内部控制审计的能力。大信会计师为公司 2023 年度财务报告审计机构，在 2023 年度财务报告审计过程中， 能够严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵 守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满 完成公司 2023 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原 则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、 项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等 与公司协商确定，公司 2023 年度财务报告审计报酬为 95 万 元，其中：审计费用 65 万元、内部控制审计费用 30 万元。 2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下 发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该 办法第十二条规定"国 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—029 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监 事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出。公司 4 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会非职工监事的议案》； 监事会同意提名马海涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》； 监事会认为：公司追加 2024 年度预计发生的 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-030 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到汪芳女士、张晓霞女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，汪芳女士申 请辞去公司董事会董事职务，张晓霞女士申请辞去公司董事会董事、战略委员会 委员职务。辞职后，汪芳女士在公司担任总会计师职务，张晓霞女士不在公司担 任任何职务。 公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会非独立董事的议案》，同意提名吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 1 2024 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第八届董事会非独立董事的议案》，同意吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-032 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集 团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 1 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-031 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信所"） 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 1 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—028 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董 事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 此议案经董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。此议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.s ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—034 号 根据《中华人民共和国公司法》《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章 程》的相关规定，公司监事会于 2024 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意 补选马海涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。此事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 监事会审查认为：该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事 的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易 所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况，监事会同意提名该名非职工代表监事候选人。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 17 日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 马海涛：男，汉，甘肃武威人，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历，政 工师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经营管理 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-033 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会 非独立董事的议案》《关于调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意股东 会审议通过吴婷女士担任公司第八届董事会董事后，补选吴婷女士为公司第八届 董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 专门委员会 委员会成员 主任委员 战略委员会 唐建国、王惠明、吴婷 唐建国 审计委员会 李伟、李军华、韩路 李伟 提名委员会 王惠明、唐建国、李伟 王惠明 薪酬与考核委员会 韩路、唐建国、李伟 韩路 补选完成后， 公司董事会各专门委员会构成如下： ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于 2024年8月15日以通讯方式召 开,会议通知于 2024年8月9日发出。公司 7名董事参加了会 议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》; 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴 婷女士、蒋才斌先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: 7 票同意; (2 票反对; 0 票弃权。 二、审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》; 此议案经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通 过,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: | 票同意; ○ 票反对; 0 票弃权。 三、审议《关于追加 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-035 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东会召开日期：2024年9月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...