2024 年第一季度报告 证券代码：600359 证券简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 159,549,276.64 | -12.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,344,684.17 | 6.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,621,150.17 | 5.47% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,887,555.31 | -59.97% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.00 | 1 / 11 重要内容提示 2024 年第一季度报告 公司董事会、监 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0135 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-014 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,374,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 ...

2024年 4月18日 （此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司2023年度股东大会的法律意见书》的签署页 ) 负 责 人 姜 黎 Maps 付立新 7 张利国 经办律师 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年度董事会工作报告 2 | | --- | | 11 二、2023 年度监事会工作报告 | | 三、2023 年度独立董事述职报告 17 | | 四、关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变 | | 更实施内容的议案 35 | | 五、2023 年度财务决算报告 38 | | 六、2023 年度利润分配预案 46 | | 七、2023 年度内部控制评价报告 47 | | 八、关于计提 2023 年资产减值的议案 53 | | 九、关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案 55 | | 十、《2023 年年度报告》及其摘要 58 | | 十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 67 | | 十二、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 83 | 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 议案一： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 ...

财通证券股份有限公司 关于 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"、"上 市公司"或"公司"）2023 年重大资产出售（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情 况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出 独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务 顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 ...

2023 年年度报告 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 201 2023 年年度报告 重要提示 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐建国、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）顾文华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2023年12月31日可供分配利润为负数 ，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00024 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 中共新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经新疆维吾尔自治区新政函〔1999〕46号文批准，由新疆阿克苏农垦农工 商联合总公司作为独家发起人，以募集设立方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650000710896307E。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司章程 第三条 公司于1999年3月23日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股9,000万股，于1999年4月29日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的英文名称：Xinjiang T ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—006 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十一次监事会于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知和材 料于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会 议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十一次监事会于 2024 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议通知 与会议材料于 2024 年 3 月 22 日发出。公司 5 名监事参加了会议，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》； 表决结果： 5 票 ...