首开股份:首开股份第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-043 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先 生因公务无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举张国宏先生主持本次会议。 会议应参会董事八名，实参会董事八名，张国宏先生现场参会，李大进先生以视 频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、 秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首招 康泰 ...