首开股份:首开股份第十届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-050 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王艳茹女士 为董事会审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》 出席本次会议的全体董事一致通过本议案。 2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第四次临时股东大会选举王艳茹女士为公 司独立董事，原独立董事孙茂竹先生正式辞职。 经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举王艳茹女士为董事会审计委员 会委员并担任审计委员会主任委员职务。 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由 ...