首开股份:首开股份第十届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-061 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 1 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士现场参会，蒋翔宇先生 以视频方式参会，张国宏先生、屠楚文先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注 销苏州首开润泰置业有限公司的议案》 苏州首开润泰置业有限公司（以下简称"苏州润泰"）成立于 2016 年 3 月 2 日，由公司与北京城乡建设集团有限责 ...