五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-045 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事8 人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。 会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是 合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 批准《公司2023年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年 度报告及其摘要。 具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站 （www.ss ...