本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，五矿资本控股在注册有效期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，五矿资本控股如发生重大事项，应及时报告并按有 关规定处理。 五矿资本控股经营层将按照有关法律法规、中国证监会注册批复文件的要求，办理本次发行公司债券的 相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，股东大 会授权公司及全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")经理层全权负责办理与本次 注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2024年4月25日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于 五矿 ...

| 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | 2025 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 五矿证券 CP001 | 短期融资券期限 | 182 天 | | 短期融资券发行代码 | 072510075 | 息票类型 | 固息 | | 发行日期 | 2025 年 4 月 29 日 | 起息日期 | 2025 年 4 月 30 日 | | 兑付日期 | 2025 年 10 月 29 日 | 发行总额 | 8 亿元人民币 | | 发行价格 | 100 元/张 | 票面利率 | 1.88% | 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2025-031 五矿资本股份有限公司 关于子公司2025年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2025年度第一期短期融资券已 于2025年4月29日发行完毕，相关发行情况如下： 本 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简 称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国际 金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五矿 资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，联席保荐机构现出具五矿资本 2024 年度持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 联席保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度，并制 定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 联席保荐机构已与五矿资本签订 保荐协议，该协 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-030 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司公司债发行申请获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，股东大 会授权公司及全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")经理层全权负责办理与本次 注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2024年4月25日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于 五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的公告》（公告编号：临2024-016）。 五矿资本控股于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《关于同意五矿资 本控 ...

五矿资本（600390）公告，公司全资子公司五矿资本控股有限公司于近期收到中国证监会印发的《关于 同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意其公开发行面值总额不 超过180亿元公司债券的注册申请。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿资本母公司2024年实现净利润68,563.41万元，减去 提取法定盈余公积金6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元,减去报告期内分配的利 润113,770.40万元（包括本年度支付的优先股股息、2023年年度利润分配以及2024年度中期利润分 配），本年度母公司可供分配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元， 占2024年度归属于上 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-028 五矿资本股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-019 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议， 通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占监事会有效表决权的 100%。 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-018 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 13:30-16:30，2025 年 4 月 24 日上午 9:00-11:00 在北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长 赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘 书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真 审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》； 批准《公司2024年度总经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配预案 （一）利润分配的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公 司2024年实现净利润68,563.41万元，减去提取法定盈余公积金 6,856.34万元，加上母公司期初未分配利润101,156.95万元，减去报告 期内分配的利润113,770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023 年年度利润分配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分 配利润为49,093.62万元。2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71 亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公司实 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-020 五矿资本股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议 审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配 ...