五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-056 五矿资本股份有限公司 同意公司"五资优1"优先股股息派发方案，具体如下： 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审 议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会 监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 1"优 先股的议案》； 监事会认为：公司本次赎回 5,000 万股"五资优 1"优先股事项 符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理 办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集 说明书（第一期）》、《公司章程》的规定，操 ...