五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-055 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司 董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 8 张，占有表 决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优1"优 先股的议案》； 2020年11月17日，公司以非公开方式成功发行5,000万股"五资 优1"优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042， 优先股简称"五资优1"。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、 规范性文件的前提下，公司可根据经营情况 ...