五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-061 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 09:00 在北京市东城区朝阳 门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，由董事赵立功先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》； 批准《公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报 告。 具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的 ...