五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-072 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在北京市东城区朝阳 门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2023年度财务审计费 用70万元、内部控制审计费 ...