五矿资本:五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股发行情况报告书（第三期）

五矿资本股份有限公司 （注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号） 向特定对象发行优先股 发行情况报告书 （第三期） 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间： 二 〇 二 三 年 十 一 月 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股发行情况报告书（第三期） 声明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 二、董事会关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，所以在不考虑募集资金财 务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，从而导致归属于公司普 通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率的下降。 为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险和提高公司 未来的回报能力，公司拟通过加强募集资金管理、拓展服务领域、优化经营模式、 发挥内部联动效应、推进成本管理、加强风险管理、注重股东回报等措施，提高 公司盈利能力、提升公司核心竞争力、提升抗风险能力、实现可持续发展。具体 措施如下： 1、加强战略引领作用，推进公司高质量发展 公司将加强战略 ...