五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-002 五矿资本股份有限公司 1 票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第 九届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日由专人送达、电子邮 件及传真的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日上午 9:30 在北京市 东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会 议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分 高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》； 同意公司2024年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐 赠预算为1,520万 ...